证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-076
济南圣泉集团股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”）
第九届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11
月 7 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 11
月 4 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加
表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈德
行先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决
议有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期即将到期，
为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，公司监事会同意
本次向特定对象发行股票决议有效期延长 12 个月，即自有效期届满
之日（2023 年 11 月 24 日）起延长至 2024 年 11 月 24 日。
除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案等其他
内容不变。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定
对象发行股票事宜有效期延长的议案》
鉴于公司股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票相关事
宜的决议的有效期即将到期，为确保公司本次向特定对象发行股票工
作顺利推进，公司监事会同意提请股东大会将授权公司董事会办理本
次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长 12 个月，即自有效期
届满之日（2023 年 11 月 24 日）起延长至 2024 年 11 月 24 日。
除延长上述有效期外，公司股东大会授权公司董事会全权办理向
特定对象发行股票相关事宜的其他内容不变。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
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