证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2023-085
债券代码：118019 债券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 20
普通股股东所持有表决权数量 260,818,972
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.0788
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海
南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会
议事规则》的有关规定。
本次大会由公司董事会召集，由董事长李志远主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席了会议。
二、议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
《选举李志远先
生为公司第三届
董事会非独立董
事》
《 选 举 KAIYU
SONG（宋开宇）先
董事会非独立董
事》
《选举靖宇梁先
生为公司第三届
董事会非独立董
事》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
《 选 举 高 赐 威 先 260,246,955 99.7806
董事会独立董事》
《 选 举 李 四 海 先 260,246,955 99.7806
董事会独立董事》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
《 选 举 田 梅 女 士 260,246,955 99.7806
为公司第三届监
事会非职工代表
监事》
《 选 举 姜 丽 娜 女 260,246,955 99.7806
士为公司第三届
监事会非职工代
表监事》
（二） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 260,718,156 99.9613 61,614 0.0236 39,202 0.0151
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 260,818,972 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 259,638,172 99.5472 1,141,598 0.4376 39,202 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 259,638,172 99.5472 1,141,598 0.4376 39,202 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 259,638,172 99.5472 1,141,598 0.4376 39,202 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 259,638,172 99.5472 1,141,598 0.4376 39,202 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 259,638,172 99.5472 1,141,598 0.4376 39,202 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 259,638,172 99.5472 1,141,598 0.4376 39,202 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 259,638,172 99.5472 1,141,598 0.4376 39,202 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 259,638,172 99.5472 1,141,598 0.4376 39,202 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 259,638,172 99.5472 1,141,598 0.4376 39,202 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 259,638,172 99.5472 1,141,598 0.4376 39,202 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 259,638,172 99.5472 1,141,598 0.4376 39,202 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 259,638,172 99.5472 1,141,598 0.4376 39,202 0.0152
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《选举李志远 25,22 97.7819
先生为公司第 3,704
三届董事会非
独立董事》
《 选 举 KAIYU 25,22 97.7819
SONG（宋开宇） 3,704
三届董事会非
独立董事》
《选举靖宇梁 25,22 97.7819
先生为公司第 3,704
三届董事会非
独立董事》
《选举高赐威 25,22 97.7825
先生为公司第 3,844
三届董事会独
立董事》
《选举李四海 25,22 97.7825
先生为公司第 3,844
三届董事会独
立董事》
《关于公司第 25,69 99.6091 61,61 0.2388 39,20 0.1521
三届董事会独 5,045 4 2
津贴方案的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次股
东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
三、律师见证情况
律师：王立峰、罗杰
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
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