证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-075
许昌开普检测研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 6 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15-
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共 27 人，代表股份
（1）通过现场会议出席情况
出 席 现 场 会 议 的 股东 及股 东授 权委 托代 表共 21 人 ， 代表 股份数量为
（2）通过网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东 6 人，代表股份数量为 661,316 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8266%。
（3）中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托 代表共
中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份数量为 4,342,014
股，占公司有表决权股份总数的 5.4275%。通过网络投票出席会议的中小股东 6
人，代表股份数量为 661,316 股，占公司有表决权股份总数的 0.8266%。
会会议，公司总经理和其他全体高级管理人员列席了本次股东大会会议。
会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等的规定。北京市金杜律师事务所上海分所指派律师出
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票表决相结合的表决 方式审
议了如下议案，表决情况如下：
总表决情况：同意 49,820,763 股，占出席本次会议有效表决权股份 总数的
权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 4,998,530 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9041%；反对 4,800 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0959%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
相关数据合计数与各分项数值之和如有不等于 100%系由四舍五入造成。
表决结果：通过。
在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用不超
过人民币 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于
定期存款、结构性存款、收益凭证等）。产品收益分配方式根据公司与产品发行
主体签署的相关协议确定，且该投资产品不得用于质押。上述额度的有效期限为：
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和有效期限内，资金可滚
动使用。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）的
《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-063）、《第三届监事
会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-064）、《关于使用暂时闲置自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）。
总表决情况：同意 49,820,763 股，占出席本次会议有效表决权股份 总数的
权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
相关数据合计数与各分项数值之和如有不等于 100%系由四舍五入造成。
表决结果：通过。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和修
订内容，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》部分条款作出修订，并授
权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记及/或备案手续。除该等修订外，
原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）的
《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-063）、《关于修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2023-067）以及披露在巨潮资讯网的《公司章程》
（2023 年 10 月修订）。
总表决情况：同意 49,820,763 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
相关数据合计数与各分项数值之和如有不等于 100%系由四舍五入造成。
表决结果：通过。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）的
《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-063）以及披露在巨潮
资讯网的《独立董事工作制度》（2023 年 10 月修订）。
总表决情况：同意 49,820,763 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
相关数据合计数与各分项数值之和如有不等于 100%系由四舍五入造成。
表决结果：通过。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）的
《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-063）以及披露在巨潮
资讯网的《董事会议事规则》（2023 年 10 月修订）。
总表决情况：同意 49,820,763 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
相关数据合计数与各分项数值之和如有不等于 100%系由四舍五入造成。
表决结果：通过。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）的
《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-064）以及披露在巨潮
资讯网的《监事会议事规则》（2023 年 10 月修订）。
总表决情况：同意 49,820,763 股，占出席本次会议有效表决权股份 总数的
权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
相关数据合计数与各分项数值之和如有不等于 100%系由四舍五入造成。
表决结果：通过。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）的
《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-063）以及披露在巨潮
资讯网的《股东大会议事规则》（2023 年 10 月修订）。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所上海分所卢昶宪律师、宋盼茹律师见
证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
《许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。
所关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意
见书》。
特此公告。
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