证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-051
中国汽车工程研究院股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八
次会议于 2023 年 11 月 6 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2023
年 10 月 31 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会
议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事列席本次会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议
形成决议如下：
董事工作制度》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。
《中国汽研独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
会战略委员会议事规则》的议案。
会审计委员会议事规则》的议案。
会提名委员会议事规则》的议案。
会薪酬与考核委员会议事规则》的议案。
年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 11 月 23 日召集召开公司 2023
年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-052）。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
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