江苏京源环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
证券代码：688096 证券简称：京源环保
转债代码：118016 转债简称：京源转债
江苏京源环保股份有限公司
江苏京源环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
议案一：关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》以及《江苏京源环保股份有限公司章程》《江苏京源环保
股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第三次临时股东
大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委
托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不
超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保
股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
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一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
更登记的议案》；
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
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（十）见证律师发表见证意见
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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议案一、
关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司可转债转股及实施 2022 年度权益分派的实际情况，公司注册资本
发生变动，由 10,799.55 万元变更为 15,119.3899 万元。同时，根据经营发展的实
际需要，公司拟增加部分经营范围。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》
相关内容进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本：人民币 第六条 公司注册资本：人民币
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：水处理设备的研发、设计、制造、 围：水处理设备的研发、设计、制造、
销售和安装；环保成套设备、机电设备、 销售和安装；环保成套设备、机电设备、
自动化与工业过程自动化系统集成的 自动化与工业过程自动化系统集成的
研制、生产、销售和安装；环境污染防 研制、生产、销售和安装；环境污染防
治工程设计、治理和施工；防腐系列产 治工程设计、治理和施工；防腐系列产
品的研制、生产和销售；计算机技术开 品的研制、生产和销售；计算机技术开
发与应用；生活污水、工业污水治理； 发与应用；生活污水、工业污水治理；
环保、水处理、市政公用领域的项目开 环保、水处理、市政公用领域的项目开
发、建设、管理；生态环境治理；土壤 发、建设、管理；生态环境治理；土壤
治理及修复；上述技术服务及信息咨 治理及修复；上述技术服务及信息咨
询；自营和代理上述商品及技术的进出 询；自营和代理上述商品及技术的进出
口业务（国家限定企业经营或禁止进出 口业务（国家限定企业经营或禁止进出
口的商品和技术除外）；(经营范围中涉 口的商品和技术除外）；（经营范围中
及制造、生产的另设分支机构经营)。
（依 涉及制造、生产的另设分支机构经营）；
法须经批准的项目，经相关部门批准后 非居住房地产租赁；租赁服务（不含许
方可开展经营活动） 可类租赁服务）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
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第十九条 公司目前总股份为 10,799.55 第十九条 公司目前总股份为
万股，均为普通股。 15,119.3899 万股，均为普通股。
第一 百〇八条 董事会由九名董事组 第一百〇八条 董事会由九名董事组
成，其中包括三位独立董事，董事由股 成，其中包括三位独立董事，董事由股
东大会选举后产生或者更换。 东大会选举后产生或者更换。
董事会下设战略、审计、提名、薪酬与 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与
考核等专门委员会，专门委员会成员全 考核等专门委员会，专门委员会成员全
部由董事组成，其中审计委员会、提名 部由董事组成，其中审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
占多数并担任召集人，审计委员会中至 占多数并担任召集人，审计委员会中至
少有一名独立董事是会计专业人士。 少有一名独立董事是会计专业人士，审
计委员会的成员不应为担任公司高管
的董事。
第一百七十五条 公司在中国证监会和 第一百七十五条 公司在中国证监会和
证券交易所指定的报纸、网站等媒体刊 证券交易所指定的报纸、网站等媒体刊
登公司公告和其他需要披露的信息。 登公司公告和其他需要披露的信息。
公司董事会为信息披露负责机构，董事 公司董事会为信息披露负责机构，董事
会秘书负责信息披露事务。 会秘书负责信息披露事务。公司应对配
公司遵循真实性、准确性、完整性和及 备的信息披露部门人员做好工作交接
时性原则，规范地披露信息。 和业务培训，保障信息披露事务有序高
公司在其它公共传媒上披露的信息不 效运行，同时做好人才梯队建设。
得先于上述指定信息披露平台披露的 公司遵循真实性、准确性、完整性和及
时间，不得以新闻发布或答记者问等其 时性原则，规范地披露信息。
它形式代替公司公告。 公司在其它公共传媒上披露的信息不
公司内外相关各方信息知情人士对未 得先于上述指定信息披露平台披露的
公开披露的信息负有保密义务。 时间，不得以新闻发布或答记者问等其
它形式代替公司公告。
公司内外相关各方信息知情人士对未
公开披露的信息负有保密义务。
公司董事、监事、高级管理人员应严格
按照信息披露有关法律法规及公司制
度要求勤勉尽责，制定完善有关信息披
露管理制度并监督执行，认真按程序及
要求编制、审议定期报告相关信息披露
文件。
公司信息披露管理制度所规定的应披
露信息必须涵盖有关法律法规、规章、
规范性文件等规定的全部内容，同时应
明确各种类型信息的源头部门、汇总部
门及信息披露事务管理部门的职责。各
信息源头部门应按照信息披露管理制
度要求，将各类信息及时或定期报送汇
总部门，由信息披露事务管理部门向董
事会提出是否需要依法信息披露或自
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愿信息披露的建议，董事会履行监督、
审议等职责。
公司要从制度层面对信息搜集、工作底
稿建立、信息完整性复核、信息披露文
件拟稿、信息披露问题追责等作出明确
规定，做到披露信息有支持、可追溯。
公司全体董事、监事、高级管理人员以
及所有涉及信息披露事务的部门及岗
位人员，应加强有关规定及制度的学
习。相关人员要熟悉定期报告等相关信
息披露文件披露的时点、要求、应急沟
通解决渠道等内容。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记
机关核准的内容为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章
程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-070）。
上述议案已经公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议、
第四届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议！
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