证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-058
青岛日辰食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 70,412,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 70,412,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 70,412,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 70,412,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司为全资子公司
提供担保额度预计的议案》
《关于公司 2023 年前三季
度利润分配方案的议案》
《关于延长公司向特定对
有效期的议案》
《关于提请股东大会延长
授权董事会全权办理本次
向特定对象发行股票相关
事宜有效期的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 2 为普通决议事
项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一
以上通过。
三、 律师鉴证情况
律师：丁伟、王智
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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