吉林亚泰（集团）股份有限公司
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2023 年 11 月 14 日下午 14:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即
票平台的投票时间为股东大会召开当日的
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农
保的议案
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
亚泰集团 2023 年第五次临时股东大会
会议文件之一
关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提
名委员会提议，公司董事会拟提名黄百渠先生（简历详见附
件）为公司第十三届董事会独立董事，任职期限至第十三届
董事会届满。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年十一月十四日
附黄百渠先生简历：
黄百渠，男，1949 年 5 月出生，获英国爱丁堡大学博士
学位，教育部长江学者奖励计划特聘教授，第八届、第九届、
第十届全国人大代表。曾任东北师范大学遗传与细胞研究所
所长、遗传与细胞研究所教授、博士生导师。现任东北师范
大学生命科学学院教授。
亚泰集团 2023 年第五次临时股东大会
会议文件之二
关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安
农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的
议 案
根据公司所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限
公司为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商
业银行股份有限公司卫星广场支行申请的借款 7,100 万元借
新还旧业务提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年十一月十四日
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