证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-081
深圳市江波龙电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次资金募集的募集及存放情况
（一）前次募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2022]843 号）同意注册，并经深圳证券交
易所同意，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行
价格人民币 55.67 元/股，募集资金总额为人民币 2,338,140,000.00 元，扣除承
销 费 和 保 荐 费 人 民 币 125,966,018.87 元 及 支 付 其 他 发 行 费 用 人 民 币
资金总额计人民币 2,214,296,622.64 元汇入本公司开立的募集资金专户。
本公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币 2,338,140,000.00 元，扣
减保荐及承销费（不含增值税）人民币 125,966,018.87 元，以及其他发行费用
（ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 27,166,240.32 元 （ 其 中 ： 审 计 及 验 资 费 人 民 币
募集资金净额为人民币 2,185,007,740.81 元。本次公开发行新增注册资本实收
情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具安永华明（2022）
验字第 61350056_H01 号《验资报告》。
（二）前次资金募集专户存储情况
截至 2023 年 9 月 30 日，募集资金专户的活期存款余额情况如下：
单位：人民币元
序
项目名称 开户银行 银行账号 存款类型 初始存放金额 余额
号
深圳市江 汇丰银行
波龙电子 （中国）有 2,214,296,622.6
股份有限 限公司深圳 4
公司 分行
深圳市江
中信银行深
波龙电子 8110301012300
股份有限 637951
旗舰支行
公司
深圳市江
波龙电子 平安银行深 1500010903256
股份有限 圳西丽支行 6
公司
中山市江 中信银行中
有限公司 部
中国农业银
中山市江
行股份有限 4102460004002
公司深圳珠 0660
有限公司
江广场支行
上海江波 浦发银行上
龙数字技 海自贸试验 9658007880160
术有限公 区新片区分 0000775
司 行
上海江波 浦发银行上
龙微电子 海自贸试验 9658007880140
技术有限 区新片区分 0000792
公司 行
合计 306,671,586.93
注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异系初始存放日尚未支付及待置换的发行费用
二、前次募集资金实际使用情况
(一)前次募集资金投资项目的使用情况
截至 2023 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况如下：
前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币元
募集资金总额： 2,185,007,740.81 已累计使用募集资金总额： 1,297,167,938.53
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0 2022年及以前： 927,656,073.61
变更用途的募集资金总额比例： 0% 2023年1-9月： 369,511,864.92
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
序 募集前承诺投资金 募集后承诺投资金 募集前承诺投资金 募集后承诺投资金 实际投资金额与募集后承诺 可使用状态日
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
号 额 额 额 额 投资金额的差额 期
江波龙中山存储
江波龙中山存储产
业园二期建设项目
项目
企业级及工规级企业级及工规级存
存储器研发项目储器研发项目
承诺投资项目小计 1 ,500,000,000.00 1 ,786,000,000.00 1,786,000,000.00 1 ,500,000,000.00 1 ,786,000,000.00 1,242,323,008.40 5 43,676,991.60
小容量Flash存储
芯片设计研发项目
暂未确定用途的超
募资金
超募资金投向小计 6 85,007,740.81 3 99,007,740.81 3 99,007,740.81 6 85,007,740.81 3 99,007,740.81 5 4,844,930.13 3 44,162,810.68
合计 2 ,185,007,740.81 2 ,185,007,740.81 2,185,007,740.81 2 ,185,007,740.81 2 ,185,007,740.81 1,297,167,938.53 8 87,839,802.28
二、前次募集资金实际使用情况（续）
（二）募集资金投资项目调整实施地点、实施方式的情况
公司 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十
次会议，2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
调整部分募投项目并使用部分超募资金增加项目投资额的议案》，同意调整“企
业级及工规级存储器研发项目”的实施地点、延长项目建设期，及使用部分超募
资金增加项目投资额。考虑“企业级及工规级存储器研发项目”的研发项目性质
对项目实施地点环境、保密性的要求，经公司管理层审慎评估，公司在原有租赁
使用的上海市浦东新区秋山路 1775 弄 27 号 401 室、402 室、403 室之外，增加
公司自有的上海市浦东新区区内镇外 2 街坊 105/295 丘地块作为实施地点；
同时，公司增加项目投资额，利用上述自有地块建设不动产作为项目实施场所，
公司自有地块的宗地面积为 9,289.1 平方米，规划建筑面积约 43,000.00 平方
米。公司增加项目投资 31,381.47 万元用于新增基建投入，其中 28,600.00 万
元为超募资金，2,781.47 万元为自有资金；同时项目建设期从 36 个月变更为
于 2022 年 8 月 24 日出具了《关于深圳市江波龙电子股份有限公司调整部分募投
项目并使用部分超募资金增加项目投资额的核查意见》，同意公司本次调整部分
募投项目并使用部分超募资金增加项目投资额的事项。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2023 年 7 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效
率，降低财务成本，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不
超过人民币 35,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 9 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
公司保荐机构中信建投证券于 2023 年 7 月 29 日出具了《关于深圳市江波龙电子
股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，同意公司
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
公司于 2023 年 7 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降
低财务成本，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，公司及子公司拟使用闲置的超募资金不超过人民币
过 12 个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专
用账户。公司保荐机构中信建投证券于 2023 年 7 月 29 日出具了《关于深圳市江
波龙电子股份有限公司使用闲置超募资金暂时补充流动资金的核查意见》，同意
公司本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金的事项。
三、前次募集资金变更情况
截至 2023 年 9 月 30 日，除上述募集资金投资项目调整实施地点、实施方式
的情况外，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金、
预先支付的发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先投入募投项目
的自筹资金 30,731.93 万元及预先支付的发行费用 1,323.64 万元。上述置换情
况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《以自筹资金预先投
入募集资金投资项目情况鉴证报告》
（安永华明（2022）专字第 61350056_H07 号）。
公司保荐机构中信建投证券同意该事项，并对该事项出具了专项意见，具体
内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在深圳证券交易所网站披露的《关于使用募
集资金置换募投项目预先投入的自筹资金、预先支付的发行费用的公告》（公告
编号：2022-007）
。
五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况
截至 2023 年 9 月 30 日，前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况如下：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日累计实现 是否达到预计
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2020年 2021年 2022年 效益 效益
江波龙中山存储
项目
企业级及工规级
存储器研发项目
小容量Flash存储
目
注 1：江波龙中山存储产业园二期建设项目旨在提升公司自主测试能力及丰富研发技术储备，并提供更好的公司核心技术保密外
部环境，减少核心技术外泄的风险。由于该项目的效益反映在公司整体经济效益中，因此无法单独核算经济效益。
注 2：企业级及工规级存储器研发项目、小容量 Flash 存储芯片设计研发项目旨在增强公司的研发能力，不直接产生经济效益，
因此无法单独核算经济效益。
注 3：补充流动资金项目旨在补充公司主营业务发展所需的营运资金，缓解公司持续发展面临的资金需求压力，改善公司财务结
构，不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
七、闲置募集资金的使用
公司于2022年8月23日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次
会议，审议通过了关于《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，
使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、
满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保
本型产品，其投资产品的期限不得超过十二个月。该事项已于2022年9月9日经公
司2022年第一次临时股东大会审议通过。独立董事、保荐机构分别发表了同意使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司于2022年8月25日在深
圳证券交易网站披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2022-011）。
公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十
七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司
拟使用不超过人民币150,000.00 万元的闲置募集资金（不含超募资金）及不超
过人民币140,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动
性好、期限不超过12个月的投资产品，包括不限于结构性存款、定期存款、大额
存单、通知存款、固定收益凭证、其他理财产品等。使用额度及使用有效期自 2023
年9月9日起12个月内有效。独立董事、保荐机构分别发表了同意使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的意见。详见于公司于2023年8月31日在深圳证
券交易网站披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-060）。
截至2023年9月30日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为0万元。
八、超募资金的使用情况
公司本次公开发行股票的超募资金金额为68,500.77万元。
公司于2022年8月23日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次
会议，审议通过《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加项目投资额的
议案》，该事项已于2022年9月9日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
公司的“企业级及工规级存储器研发项目”拟在原有租赁使用的上海市浦东新区
秋山路1775弄27号401室、402室、403室之外，增加公司自有的上海市浦东新区
区内镇外2街坊105/295丘地块作为实施地点；同时，公司拟增加项目投资额，利
用上述自有地块建设不动产作为项目实施场所，公司自有地块的宗地面积为
万元用于新增基建投入，其中28,600.00万元为超募资金，2,781.47万元为自有
资金；同时项目建设期从36个月变更为48个月。
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十
次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，该事项
已于 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。本次新增
募投项目“小容量 Flash 存储芯片设计研发项目”，本项目建设期拟定为 36 个
月，募集资金投入 13,460.00 万元（全部使用超募资金进行投资）。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位： 人民币元
项目名称 金额
募集资金总额 2,338,140,000.00
减：发行费用 153,132,259.19
募集资金净额 2,185,007,740.81
加：利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额 32,831,784.65
减：已累计投入的募集资金金额 1,297,167,938.53
减：闲置募集资金补充流动资金金额 614,000,000.00
截至 2023 年 9 月 30 日募集资金余额 306,671,586.93
其中：现金管理支出 -
募集资金专户的余额 306,671,586.93
注：期末尚未使用的募集资金专户余额为 306,671,586.93 元。
除上述用于现金管理的金额外，剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的
募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排
募集资金的使用进度。
十、结论
董事会认为，本公司按前次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的
募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情
况均如实按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》
履行了披露义务。
本公司董事会及全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
