禾丰食品股份有限公司
会议材料
二〇二三年十一月
中国·沈阳
禾丰食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
禾丰食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
禾丰食品股份有限公司
会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议时间：2023 年 11 月 13 日 10:00
网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）
交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00
会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7
楼会议室
会议召集人：公司董事会
议程：
一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。
二、推选监票人、计票人。
三、审议会议议案。
序号 议案名称
四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。
五、休会，统计选票，形成表决结果。
六、宣布表决结果并形成股东大会决议。
七、律师出具见证意见。
八、签署股东大会决议和会议记录等。
九、宣布会议结束。
禾丰食品股份有限公司董事会
禾丰食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
议案一：
关于在 2023 年度担保额度内增加被担保对象的议案
各位股东：
为满足禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司经营发展需
要，公司拟在 2023 年度担保额度内（担保总额不变）增加下属子公司包头禾辰
牧业有限公司为被担保对象。截至目前公司已实际为包头禾辰牧业有限公司提
供的担保余额为 0。具体担保情况如下：
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十五次会议，于 2023 年 4 月
议案》。为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作，公司及下属
子公司预计为公司其他下属子公司（纳入合并报表范围的子公司）提供总额不
超过 324,050 万元的连带责任保证担保。
为了更好的支持子公司经营发展，公司本次增加下属子公司包头禾辰牧业
有限公司为被担保对象，公司拟提供的担保额度在 2022 年年度股东大会已审议
通过的年度担保额度内，2023 年度公司担保总额度未发生变化。
（二）本次增加被担保对象的担保预计情况
被担保方最 截至目
担保方持 担保预计有效 是否关联 是否有
担保方 被担保方 近一期资产 前担保 本次新增担保额度
股比例 期 担保 反担保
负债率 余额
本次新增担保额度在 2022
包头禾辰 年年度股东大会已审议通
禾丰股 （通过协 股东大会审议
牧业有限 35.85% 0.00 过的年度担保额度内， 否 否
份 议实施控 通过之日起 12
公司 2023 年度公司担保总额度
制） 个月内有效
未发生变化
二、被担保方基本情况
禾丰食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
室
销售；非食用农产品初加工；饲料原料销售；粮食收购。
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日
总资产 51,074,815.74
净资产 32,763,396.02
项目 2023 年 1-9 月
营业收入 16,059,656.45
净利润 -908,499.92
三、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足公司控股子公司经营发展需要，不会对公司正常经营
和业务发展造成负面影响，不会影响公司股东的利益。公司拥有被担保方的控
制权，并已审慎判断被担保方偿还债务的能力，本次担保风险可控，具有必要
性和合理性。
四、董事会意见
董事会认为在 2023 年度预计担保总额度不变的前提下，增加包头禾辰牧业
有限公司为被担保对象，有助于进一步推进包头禾辰牧业有限公司业务发展。
公司对包头禾辰牧业有限公司拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有
效管控，本次担保风险可控。
五、独立董事意见
公司在2023年度预计担保总额不变的前提下，增加包头禾辰牧业有限公司为
被担保对象，有助于推动子公司的业务发展，包头禾辰牧业有限公司为公司控股
子公司，其经营情况正常，担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造
成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2023 年 9 月 30 日，公司实际发生的对外担保余额为 7.92 亿元，全部
为公司（包括下属子公司）对下属全资或控股子公司提供的担保，占公司 2022
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年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 10.94%。其中，公司为下属子公司采购原
料货款提供的实际担保余额为 1.54 亿元。无逾期担保。
本议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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