证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-035
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议通知于2023年10月27日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会
议于2023年11月1日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召
集和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开
与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2023
年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》和相关规定，公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会
第十四次会议审议的相关事项需要提请公司股东大会审议并表决，现提请于2023年11
月20日召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容同日刊登于《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-036)。
三、备查文件
议相关事项的独立意见》。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
