证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-099
安徽拓山重工股份有限公司
关于公司 2023 年三季度分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 31 日召
开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年三季度利润分配
预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2023 年三季度利润分配预案的基本情况
根据经营财务部编制出具的 2023 年 9 月 30 日未经审计财务报告，截至 2023
年 9 月 30 日合并报表未分配利润为 179,210,868.38 元，母公司未分配利润为
净利润为-4,329,307.75 元，母 公 司 报 表 净 利 润-4,553,527.64 元。截至
单位：人民币元
项目 合并报表 母公司报表
期初经审计未分配利润 183,540,176.13 129,048,627.81
减：利润分配 0.00 0.00
加：本期净利润（未审计） -4,329,307.75 -4,553,527.64
减：提取盈余公积 0.00 0.00
期末未分配利润（未审计） 179,210,868.38 124,495,100.17
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司制定利润分配
方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的
情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体
的利润分配比例。因此，截至 2023 年 9 月 30 日公司可供投资者分配利润为
以上财务数据未经审计。
基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的
前提下，综合考虑 2023 年三季度整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，为
持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司 2023 年三季度利润分配
方案为：
截至 2023 年 9 月 30 日，公司总股本为 74,666,700 股为基数，向全体股东每
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本方案披露之日至实施
权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“现金分红金额不变、相应
调整每股分配比例”原则实施分配。
本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司
章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情
况，符合公司长期发展规划的需要，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规
划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性
二、相关审批程序及意见
公司于 2023 年 10 月 31 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年三季度利润分配预案的议案》，董事会认为：2023 年三季度利润
分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关要
求，本次利润分配预案充分考虑了公司现金流水平、未来发展资金需求以及股东
投资回报等综合因素，符合公司的发展规划，符合公司和全体股东的利益。因此，
同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
公司于 2023 年 10 月 31 日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年三季度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：2023 年三
季度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
充分考虑了公司目前的总体运营情况、未来发展需求以及股东投资回报等因素，
有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股
东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
公司 2023 年三季度利润分配预案及审议程序符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
规定，符合公司实际情况，在保证公司正常经营的前提下，更好地兼顾了股东的
利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公
司 2023 年三季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需提
交公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
项的独立意见》；
特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月一日
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