上海岩山科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独
立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海岩山科技股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，对以下事项发表意见：
经审核，我们认为：本次提名的非独立董事候选人具备履行董事职责的任职
条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司董事资格。不存
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
在《公司法》、
规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次非独立董事候选人的提名和
表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。因
此，我们一致同意本次非独立董事候选人的提名，并提交公司股东大会审议。
经审核，我们认为：公司本次变更回购股份用途符合《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、
《公司章程》等
的规定，表决程序合法、合规。本次变更回购股份用途充分考虑了市场及公司目
前实际情况，有利于进一步提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，增强投资者对
公司的信心，促进公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。本次变更回购股份用途后不会对公司经营、财务和未来发展产
生重大影响，公司总股本不会发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件
要求，亦不会影响公司的上市地位。综上，我们一致同意公司本次变更回购股份
用途的事项。
经审核，我们认为：公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计
划”）的内容符合《公司法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，审议和表决程序符合《公司
法》、
《公司章程》等有关规定。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。
本次员工持股计划的参加对象系自愿参与、风险自担，符合相关法律规定，
不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本次员工
持股计划有利于进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促
进公司长期、持续、健康发展，有助于充分调动公司员工对公司的责任意识，吸
引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。
董事会会议审议员工持股计划相关议案时，关联董事已根据相关规定回避表
决，审议和决策程序合法、有效，本次员工持股计划尚需提交股东大会审议。
因此，我们一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将本次员工持股计
划相关议案提交股东大会审议。
独立董事：李慧中、蒋薇、郑中巧
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