证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-035
交控科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
交控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 30 日以现场和
通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。本次会议的通
知已通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集
并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于与关联方共同开展<盾构智能化施工成套技术研究与
应用>科研项目暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次与关联方合作研发，可以充分利用各方在盾构智能化
施工成套技术研究与应用方面的研发经验及软硬件基础，提升公司的核心竞争力。
本次合作遵循自愿、平等、公平的原则，不会影响公司的正常生产经营活动，不
会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次交易流程符合有关法律、法规的规
定，不存在有失公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权，赵丹娟女士作为关联监事回避
表决。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控
科技股份有限公司关于与关联方共同开展<盾构智能化施工成套技术研究与应用>
科研项目暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。
（二）审议通过《关于与关联方共同开展<高安全 SIL4 级站台门全系统成
套关键技术研究与应用>科研项目暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次与关联方合作研发，可以充分利用各方在高安全 SIL4
级站台门系统及成套技术方面的研发经验及软硬件基础，提升公司的核心竞争力。
本次合作遵循自愿、平等、公平的原则，不会影响公司的正常生产经营活动，不
会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次交易流程符合有关法律、法规的规
定，不存在有失公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权，赵丹娟女士作为关联监事回避
表决。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控
科技股份有限公司关于与关联方共同开展<高安全 SIL4 级站台门全系统成套关
键技术研究与应用>科研项目暨关联交易的公告》（公告编号：2023-037）。
（三）审议通过《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项遵循了自愿、公
平和公开的原则，关联交易决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权，赵丹娟女士作为关联监事回避
表决。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控
科技股份有限公司关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告》
（公告编号：
（四）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
监事会认为：本次对外投资设立全资子公司有利于提升公司业务附加值，增
强公司的核心竞争力，促进公司发展战略目标的落地实施，符合公司目前战略发展
的需要。审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》相关规定。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状
况产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形，
亦不涉及关联交易和同业竞争的事项。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
交控科技股份有限公司监事会
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