证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-056
上海澳华内镜股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号公司北京厅会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 27
普通股股东所持有表决权数量 53,596,017
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.0104
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
现场结合通讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 53,219,872 99.2981 376,145 0.7019 0 0.0000
实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 53,219,872 99.2981 376,145 0.7019 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,219,872 99.2981 376,145 0.7019 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
上海澳华
内镜股份
有限公司
制性股票
激励计划
（草案）>
及其摘要
的议案》
上海澳华
内镜股份
有限公司
制性股票
激励计划
实施考核
管 理 办
法>的议
案》
股东大会
授权董事
会办理上
海澳华内
镜股份有
限 公 司
制性股票
激励计划
有关事项
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：王旭峰律师、沈瑶律师
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
特此公告。
上海澳华内镜股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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