证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2023-017
美芯晟科技（北京）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司
应当在公告中作特别提示。
一、监事会会议召开情况
美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次
会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出，并于 2023 年 10 月 27 日在公
司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。
会议由监事会主席朱元军主持，会议召集和召开程序符合《公司法》等相关
法律法规和公司章程规定。表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全
部议案，决议如下：
（一） 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律法规及《公司章程》的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第三季度报告》
（二） 审议通过《关于制定<员工借款管理办法>的议案》
为有效地吸引优秀人才，激励公司关键岗位核心骨干员工、有特殊贡献员工
及具有发展潜力的员工，切实解决员工购房困难问题和临时紧急资金周转等需
求，公司拟在不影响主营业务发展的前提下，制订《员工借款管理办法》。
此管理办法中借款对象不涉及董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控
股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其关联人，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于制定<员工借款管理办法>的公告》
特此公告。
美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会
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