证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2023-034
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议
文件已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事
事长赵远宽先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程
的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于 2023 年三季度报告的议案
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
二、关于制定《紫金农商银行高质量发展三年行动方案（2023-2025）》的议
案
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、关于修订《紫金农商银行战略风险管理暂行办法》的议案
为进一步完善本行全面风险管理体系，提升战略风险管理能力，规范战略风
险管理、评估和监督体系，对《紫金农商银行战略风险管理暂行办法》进行修订
完善。
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、关于 2022 年度行领导薪酬分配的议案
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事长赵远宽、副董事长朱鸣回避表决。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
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