证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-037
北京亿华通科技股份有限公司
关于全资子公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”或“公司”）拟引入
员工持股平台北京通岚科技中心（有限合伙）（以下简称“通岚科技”）对
全资子公司北京亿华通氢能科技有限公司（以下简称“亿华通氢能”）进
行增资，本次增资额 1,700 万元（以下简称“本次增资”）。本次增资完成
后，通岚科技将持有亿华通氢能 25.37%股权，公司放弃亿华通氢能本次
增资的优先认购权，公司对亿华通氢能持股比例将从 100%下降至 74.63%。
亿华通氢能仍为公司合并报表范围内的控股子公司。
? 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
? 本次交易实施不存在重大法律障碍。
? 本次关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董
事对该议案发表了明确的事前认可和独立意见。本次关联交易事项无需提
交公司股东大会审议。
一、 关联交易概述
为促进公司氢能业务板块的快速成长及可持续发展，同时也为充分激发经
营管理团队及核心骨干的创业精神和创新动力，建立利益共享、风险共担长效
机制，公司拟引入员工持股平台通岚科技对亿华通氢能进行增资。
本次增资前，亿华通氢能注册资本为 5,000 万元，系公司全资控股子公司。
本次新增注册资本 1700 万元，均由通岚科技以自有资金认缴，公司放弃相应的
优先认购权。通岚科技系由公司及子公司经营管理层及核心骨干人员共同设立
的员工持股平台，其本次对亿华通氢能投资资金均来自于其合伙人实缴出资。
本次增资完成后，亿华通氢能注册资本增至 6,700 万元，公司及通岚科技对
亿华通氢能持股比例分别为 74.63%、25.37%，亿华通氢能仍为公司合并范围内
的控股子公司。
公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士，公司董事兼副总经理戴东
哲女士为通岚科技普通合伙人（执行合伙事务）；公司董事长兼总经理张国强先
生，副总经理于民先生，副总经理贾能铀先生及副总经理李飞强先生均为通岚
科技有限合伙人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，通岚
科技系公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司与通岚科技未发生其他交易，本
次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、 关联方基本情况及关联关系
企业名称 北京通岚科技中心（有限合伙）
统一社会信用代码 91110108MACXK7MC58
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 宋海英、戴东哲
北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园
注册地、主要办公地点
B-2 楼一层 D101A-117 室
成立日期 2023 年 9 月 7 日
注册资本 1,700 万元
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技
经营范围
术交流、技术转让、技术推广。
通岚科技成立于 2023 年 9 月 7 日，系由公司及子公司经营管理层及核心骨
干人员共同设立的员工持股平台，目前尚未开展经营，暂无财务数据。
通岚科技由公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士，公司董事兼副
总经理戴东哲女士担任执行事务合伙人，系公司关联法人。
三、 交易标的基本情况
公司名称 北京亿华通氢能科技有限公司
注册资本 5,000 万元
成立时间 2023-06-14
法定代表 张国强
人
注册地址 北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地 B-6 号
楼 C 座 2 层 C201
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；站用加氢及储氢设施销售；气体、液体分离
及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；新兴能源
技术研发；储能技术服务；机械电气设备制造；机械电气设备
销售；气体压缩机械销售；智能输配电及控制设备销售；专用
设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业互联网数据服务；
合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技
术进出口。
股权结构 股东名称 本次增资前 本次增资后
认缴出 认缴出 出资方式
资额 持股 资额 持股比
（万 比例 （万 例
元） 元）
亿华通 5000 100.00% 5000 74.63% 货币出资
通岚科技 - - 1700 25.37% 货币出资
合计 5000 100.00% 6700 100.00%
亿华通氢能系公司全资子公司，未来将聚焦于上游制氢领域相关业务，以
实现公司多元化业务发展目标。鉴于其成立时间尚短，暂无有效财务数据。
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，
标的资产不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转
移的其他情况。
四、 关联交易的定价情况
本次交易系交易对手方以现金方式出资认缴亿华通氢能新增的 1,700 万元注
册资本，因亿华通氢能设立时间较短，且尚未开展相关业务，交易对手方将按
照每注册资本 1 元的价格认缴亿华通氢能新增注册资本。本次交易遵循公平、
合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确定，交易定价遵循了公平、公允、
协商一致的原则，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、 拟签署增资协议的主要内容和履约安排
(一) 协议主体
北京通岚科技中心（有限合伙）（“增资方”）、北京亿华通氢能科技有限公
司（“标的公司”）及北京亿华通科技股份有限公司。
(二) 协议主要内容
认缴亿华通氢能新增注册资本 1700万元，本次交易完成后取得亿华通氢能 25.37%
的股权。
个自然日内向目标公司的账户支付完毕 1700 万元人民币增资款：
关的工商注册变更登记手续。
截至本公告披露日，上述增资协议尚未签署，待董事会审议通过后予以签
署。
六、 关联交易的必要性以及对上市公司的影响
亿华通氢能本次增资以扩充注册资本，有助于加快培育公司氢能业务板块
成长。本次引入新股东通岚科技，主要由亿华通氢能及公司的经营管理团队及
核心骨干组成，有助于优化亿华通氢能股权结构，吸引并留住核心优秀人才，
并通过利益共享，风险共担的长效机制激发核心员工的创业精神和创新动力，
促进亿华通氢能未来快速、可持续发展，符合公司整体业务发展的战略布局。
本次交易不会导致公司合并财务报表范围变更，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，也不会对公司
的独立性构成影响。本次增资资金均为通岚科技自有资金，不会影响公司正常
的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响。
七、 风险提示
续增资款缴纳及工商变更登记等多方因素影响，最终结果存在一定不确定性。
技术水平等多重因素制约，公司可能存在无法实现预期投资收益或协同效应的
风险。敬请广大投资者注意投资风险。
八、 关联交易的审议程序
(一) 审计委员会审议情况
公司审计委员会于 2023 年 10 月 30 日审议通过了《关于全资子公司增资暨
关联交易的议案》，本次交易符合公司发展战略及业务需要，交易程序安排符合
法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等规定。进行上述交易不存在损害
公司及其股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意全资子公司增资暨
关联交易事项。
(二) 独立董事事前认可意见
本次交易事项符合公司经营发展战略，有利于公司长期发展，符合本公司
及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形。我们同意将该议案提交董事会审议。
(三) 董事会审议情况
公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关
于全资子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事宋海英女士、戴东哲女士、张
国强先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。
本次关联交易尚在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
(四) 独立董事独立意见
本次交易符合公司战略规划及业务发展需要，有利于增强业务板块团队信
心，助推业务发展，充分调动核心骨干员工的积极性，定价公允、合理，遵循
了公平、公开、公正的市场化原则，董事会审议该事项时关联董事进行了回避
表决，审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。没有损害公
司股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。我们同意公司全
资子公司增资暨关联交易事项。
九、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：亿华通氢能公司本次增资暨关联交易事项已经公
司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就相关议案发表了同
意的事前认可和独立意见。本次关联交易事项的审议程序合法、依据充分；交
易定价原则合理、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法权益
的情形，也不会影响公司的独立性。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项
无异议。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
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