证券代码：603603 证券简称：*ST博天 公告编号：临2023-075
博天环境集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年10月23日以
传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第四届监事会第十二次会议
通知。本次会议于2023年10月30日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由监事
会主席肖冰冰女士主持，会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审核程序规范合法，符合相
关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；所包含的信息能反映
公司2023年第三季度的经营管理状况和财务情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；未发现参与第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保
密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中
国证券报》《上海证券报》披露的《博天环境集团股份有限公司2023年第三季度
报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
博天环境集团股份有限公司监事会
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