证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2023-072
上海凯赛生物技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日向全
体监事以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 30 日 15：00 时以通讯会议的方
式召开第二届监事会第十二次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议应到 3
人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规章、规范性文件和《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告按照《中华人民共和国公司法》、
《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地
反映公司 2023 年第三季度的经营情况和财务状况等事项；报告编制过程中，未发现
参与公司《2023 年第三季度报告》编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年第三季度报告》。
公司针对 2023 年 1-9 月、2022 年度、2021 年度及 2020 年度非经常性损益情况
编制了《上海凯赛生物技术股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明细表》，天
健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明报告进行审核并出具了《上
海凯赛生物技术股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。公司监事会对上述报告内容
无异议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
凯赛生物技术股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
公司监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动好的理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前
提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和
募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集
资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合
有关法律法规的要求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该
事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，程序
合法有效。
监事会同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的暂时闲置募集资金
进行现金管理。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
凯赛生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（公告编号：2023-071）
特此公告。
上海凯赛生物技术股份有限公司
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