证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-112
上海保隆汽车科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次
会议于 2023 年 10 月 20 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于
本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
保隆汽车科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股
票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司董事陈洪凌、董事陈洪泉与激励对象陈旭琳、陈艳、刘仕模存在关联关
系，公司董事王胜全、董事陈洪泉为本次股权激励计划的激励对象，故陈洪凌、
陈洪泉、王胜全系该议案的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案
的表决。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
保隆汽车科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性
股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
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