证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-053
星环信息科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
九次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，会议由董事长、总经理孙元浩先生主持，监事、高级管理人员列席
了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第三季度报
告》
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星环信息
科技（上海）股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司 2023 年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2023 年第一次临时股
东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已
经成就，董事会同意以 2023 年 10 月 30 日为预留授予日（第一批次），向 3 名激励
对象授予 3.7000 万股第二类限制性股票，授予价格为 45.06 元/股。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）的公告》。
特此公告。
星环信息科技（上海）股份有限公司董事会
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