证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-036
浙江梅轮电梯股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话、书面方
式发出。
（三）本次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。
（四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
同意转让子公司公司资产，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见（具体内容详见同日刊登在上
海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议
相关事项的独立意见》）。
股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《证券时
报》刊登的《 浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-038）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
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