证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-091
安徽拓山重工股份有限公司
第二监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
由监事会主席陆玉明先生召集，并于 2023 年 10 月 20 日以专人送达或电子邮件
等形式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9:00 在公司会议室以现
场召开，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆
玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2023 年第三季度报告》
监事会审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和安徽拓山重工股份
有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为通过：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2023 年第三季度报告》
（公告编号：2023-092）。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
监事会认为：2023 年半年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况、未来发展需
求以及股东投资回报等因素，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损
害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司 2023
年第三次临时股东大会审议。
表决结果为通过：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2022-0093）。
二、备查文件
特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司
监事会
二〇二三年十月三十一日
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