证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-060
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20
日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十五次会议。会议于 2023
年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《江苏汇鸿国际集团股份有
限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，
以书面表决形式审议通过如下决议：
一、审议通过《2023 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023 年第三季度报
告》。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于董事会审计与风控委员会更名为董事会审计、合规与
风控委员会的议案》
董事会同意将“董事会审计与风控委员会”更名为“董事会审计、合规与风
控委员会”。公司前期已将合规管理的相关内容纳入《董事会审计与风控委员会
工作细则》中。此次更名后，公司将同步调整《董事会审计与风控委员会工作细
则》等制度中关于董事会审计与风控委员会的名称表述。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
