浙江网盛生意宝股份有限公司
（2023 年 10 月）
第一章 总则
第一条 为适应浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重
大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《浙江
网盛生意宝股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设
立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事不少于两名。
第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持
委员会工作。
第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据
上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 董事会秘书负责组织协调，做好战略委员会决策的前期准备工作，
提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业上报重大投资融资、资本运作、
资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；由战略委
员会进行审查，提出修改意见并报送反馈给有关部门；
（二）战略委员会在对前条规定的项目进行审查时，可以要求公司有关部门
提供相关补充资料，有关部门应当给予积极配合。
第十条 战略委员会根据初步提案召开会议，进行讨论，将讨论结果作为正
式提案提交董事会。
第五章 议事规则
第十一条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三日通知全
体委员并提供相关资料和信息。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期，紧
急事项可立即召开临时会议。
第十二条 战略委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托一名委
员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 委员应当亲自出席战略委员会会议，因故不能亲自出席会议的，
应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。
独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
独立董事委员履职中关注到战略委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程
序及时提请战略委员会进行讨论和审议。
第十五条 战略委员会会议表决方式为举手或投票表决。
第十六条 战略委员会会议可采取现场会议和通讯会议方式举行。通讯会议
方式包括电话会议、视频会议和书面议案会议等形式。
第十七条 战略委员会召开会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及其
他高级管理人员列席会议。如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
第十九条 战略委员会会议应有会议记录。出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限十年。
第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附则
第二十二条 除非特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术
语的含义相同。
第二十三条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本规则自公司董事会审议通过之日起生效。
第二十五条 本规则由公司董事会负责解释与修改。
浙江网盛生意宝股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
