证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-087
金陵药业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、邮寄、电子邮件
等方式发出。
的方式召开。
会议的 8 人，参加通讯会议的 1 人，张群洪以通讯会议的方式出席会
议）。
高级管理人员列席了会议。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2023 年 10 月 31 日
巨潮资讯网刊登的《独立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网刊登的《董事会审
计委员会工作细则》及修订对照表。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网刊登的《董事会提
名委员会工作细则》及修订对照表。
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网刊登的《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》及修订对照表。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 10 月 31 日《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《公司 2023 年第三季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日
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