证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-082
宝鼎科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以专人、邮件和电话方式送
达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了关于《2023 年第三季度报告》的议案。详见公司同日在巨
潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2023-084）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于 2023 年 9 月 6 日披露了《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易
的议案》等多项议案，公司拟通过产权交易中心以公开挂牌的方式出售相关资产。
为顺利推进本次资产置换计划，妥善处理员工诉求，维护员工合法权益，根据《劳
动法》《劳动合同法》等法律法规和政策规定，公司依法合规拟定对拟挂牌出售
资产公司在册员工劳动关系处理方案。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关
于公司员工劳动关系处理方案的公告》（公告编号：2023-085）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
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