证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-067
中航重机股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2023
年10月27日以现场方式在力源液压股份有限公司会议室（贵州省贵阳市乌当区北
衙路501号）召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，实到董事9名。公司
监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过了《中航重机2023年第三季度报告》
经审议，董事会同意通过《中航重机 2023 年第三季度报告》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
经审议，董事会同意通过《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规
则>的议案》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司独立董事工作制度>的
议案》
经审议，董事会同意通过《关于修订<中航重机股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会工作细则>的议案》
经审议，董事会同意修订《中航重机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
工作细则》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
五、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司董事会审计与风险控制
委员会工作细则>的议案》
经审议，董事会同意修订《中航重机股份有限公司董事会审计与风险控制委
员会工作细则》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
六、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司董事会战略投资与ESG
专门委员会工作细则>的议案》
经审议，董事会同意修订《中航重机股份有限公司董事会战略投资与 ESG
专门委员会工作细则》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
七、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司董事会提名委员会工作
细则>的议案》
经审议，董事会同意修订《中航重机股份有限公司董事会提名委员会工作细
则》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
八、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司董事会预算管理委员会
工作细则>的议案》
经审议，董事会同意修订《中航重机股份有限公司董事会预算管理委员会工
作细则》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
九、审议通过了《关于修订<中航重机内幕信息知情人登记管理制度>的议
案》
经审议，董事会同意修订《中航重机内幕信息知情人登记管理制度》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
十、审议通过了《关于修订<中航重机信息披露事务管理制度>的议案》
经审议，董事会同意修订《中航重机信息披露事务管理制度》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
十一、审议通过了《关于调整审计与风险控制委员会委员的议案》
经审议，董事会认为，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委
员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司应当调整审计与风
险控制委员会委员的构成，调整后审计与风险控制委员会委员的构成如下：
专门委员会名称 主任委员 委员
审计与风险控制委员会 王雄元（会计学） 曾 洁、曹 斌
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
十二、审议通过了《关于对子公司提供专项借款的议案》
经审议，为拓宽融资渠道，降低财务费用，公司结合所属子企业资金需求，
董事会同意公司向子公司提供 1 亿元专项借款，宏远公司额度 5000 万元、安大
公司额度 5000 万元。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
十三、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司A股限制性股票长期激励
计划（2023年修订）>及其摘要的议案》
经审议，公司董事会修订中航重机股份有限公司 A 股限制性股票长期激励
计划。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事长冉兴，董事胡灵红、宋
贵奇系公司 A 股限制性股票激励计划的激励对象，前述董事回避表决。
表决结果：通过。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划
（第二期）草案>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为，开展A股限制性股票激励计划（第二期）可以促进公
司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员
与骨干员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合
在一起，提高公司的经营管理水平，同意通过《关于<中航重机股份有限公司A
股限制性股票激励计划（第二期）草案>及其摘要的议案》。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，董事长冉兴，董事胡灵红、宋贵
奇系公司A股限制性股票激励计划的激励对象，前述董事回避表决。
表决结果：通过。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司股权激励管理办法（第二
期）>的议案》
经审议，董事会同意《中航重机股份有限公司股权激励管理办法（第二期）》。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，董事长冉兴，董事胡灵红、宋贵
奇系公司A股限制性股票激励计划的激励对象，前述董事回避表决。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划
（第二期）实施考核管理办法>的议案》
经审议，董事会同意《中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划（第
二期）实施考核管理办法》。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，董事长冉兴，董事胡灵红、宋贵
奇系公司A股限制性股票激励计划的激励对象，前述董事回避表决。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票
激励计划（第二期）相关事宜的议案》
经审议，董事会认为，为保证A股限制性股票激励计划（第二期）的顺利
实施，公司董事会需要提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划
（第二期）的有关事项，同意该项议案。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，董事长冉兴，董事胡灵红、宋贵
奇系公司A股限制性股票激励计划的激励对象，前述董事回避表决。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
中航重机股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
