证券代码：野马电池 证券简称：605378 公告编号：2023-042
浙江野马电池股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知已于
会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
同意提名陈瑜、沈美芬为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三
年，自股东大会审议通过之日起计算。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江野马电池股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会以累积投票制方式审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
监事会对《公司 2023 年第三季度报告》进行了审核，认为：
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2023 年第三季度的财务状况
和经营成果。
行为。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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