股票代码：603278 股票简称：大业股份 公告编号：2023-105
债券代码：113535 债券简称：大业转债
山东大业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2023
年 10 月 29 日在公司会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加会议董
事 5 人，实际参加会议董事 5 人，会议由董事长窦勇先生主持，公司监事和部分
高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
根据有关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所有关要求及公司 2023
年第三季度生产经营情况，公司编制了《山东大业股份有限公司 2023 年第三季
度报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东大业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
资格，公司回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票 33,500 股；2022
年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，公司可转换公司债券“大业转债”累计转股数
为 5,757,771 股。综上原因，公司总股本由 28,981.2096 万股变更至 29,553.6367
万股，注册资本由 28,981.2096 万元变更至 29,553.6367 万元。鉴于公司注册资
本及股份数额发生变更，同时根据公司实际情况及相应法律法规、规范性文件的
规定，对公司章程相关内容进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《大业股份关于变更公司注册资本暨修改公司章
程的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
鉴于上市公司独立董事制度改革，公司根据相关规定，修订了《山东大业股
份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东大业股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详
见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《大业股份关于召开
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
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