证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-067
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不进行资本
公积金转增股本。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告
中披露。
厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月
利润分配预案》。具体情况如下：
一、 2023 年前三季度利润分配方案
根据公司 2023 年第三季度财务报表（未经审计），截至 2023
年 9 月 30 日，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润
计未分配利润为 983,694,981.42 元。
公司 2023 年前三季度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案
时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的
全体股东每 10 股派送 2.50 元（含税）现金红利，不送红股，不进行
资本公积金转增股本。
由于公司 2022 年发行的可转债目前处于转股期，利润分配股权登记
日的总股本尚无法确定。如在本公告披露之日起至实施利润分配股权登记
日期间，因可转债转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额，因此最终利润分配总额暂无法确定。
按照该预案，以公司截至 2023 年 9 月末的总股本 401,012,809 股测算，预
计 2023 年前三季度利润分配总额为 100,253,202.30 元。剩余未分配利润
将用于公司经营和业务发展。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
过了《2023 年前三季度利润分配预案》，同意本次利润分配方案，
并同意并将其提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对 2023 年半三季度利润分配预案的议案发表独立
意见，认为：1、董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，董事会会议决议合法、有效。2、公司 2023 年前三季度利
润分配预案制定综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营管
理和中长期发展等因素，能够兼顾投资者的合理回报和公司的长远
发展，分配预案符合《公司章程》和现金分红政策，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。我们同意公司 2023 年前三季度利润分配
预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
经审核，公司董事会提出的 2023 年前三季度利润分配预案，充
分考虑了公司实际经营、盈利和资金情况，保证公司长远发展的基
础上，为积极回报全体股东而提出的，分配预案符合《公司章程》
和现金分红政策。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利
益的情形。同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、本次利润分配的原因及合理性
公司基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现
金流情况，为提高广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经
营成果，提出本次利润分配预案。
四、相关风险提示
实施 2023 年前三季度利润分配方案不会对公司经营现金流产生
重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配预案还
需提交公司股东大会审议通过后实施。敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
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