宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-050
宜宾纸业股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
五次会议于2023年10月27日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通
知已于2023年10月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董
事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会审议议案情况
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《宜宾纸业股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审核通过，公
司董事会同意聘任周明聪先生（简历附后）为公司财务总监，任期自经公
司本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○二三年十月二十八日
宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告
附件：简历
周明聪，男，1975 年生，大学学历，高级会计师、注册会计师。历
任四川省宜宾普什集团有限公司会计机构负责人；宜宾纸业股份有限公
司会计机构负责人职务；四川金竹纸业有限责任公司财务总监、副总经
理职务。现任公司财务总监。
未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上
股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门的处罚。
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