证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-029
中农立华生物科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年11月13日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网
络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 12 日至 2023 年 11 月 13 日
投票时间为：2023 年 11 月 12 日 15:00 至 2023 年 11 月 13 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十二次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在《上海证券报》
《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可
通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络
投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中
国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网
络 服 务 功 能 。 具 体 方 式 请 参 见 中 国 结 算 网 站 （ 网 址 ：
http://www.chinaclear.cn/zdjs/tzzywbl/plat_wltp_cjwt.shtml）“网上业务平台——
网络投票服务专区——如何办理——投资者业务办理——网络投票流程”相关说
明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603970 中农立华 2023/11/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记时间：2023 年 11 月 13 日（9:00-11:30）
(二) 登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座九层
证券法律部
(三) 登记方式：
凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和
持股凭证办理登记手续；
件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执
照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。
六、其他事项
(一) 联系人：黄柏集
联系电话：010-59337358
传真号码：010-59337495
电子邮箱：sal@sino-agri.com
联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 C 座九层
(二) 本次会议预计召开半日，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
中农立华生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 13 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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