证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-061
拓荆科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于
人，本次会议由公司监事会主席叶五毛先生主持。本次会议的召集、召开程序和
方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以
及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会
议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、
法规及《公司章程》等相关规定，公司 2023 年第三季度报告的内容公允地反映
了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现公司参与年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
综上，公司监事会同意关于公司 2023 年第三季度报告的议案。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内 容详 见公 司 2023 年 10 月 30 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股
权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施
将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司监事会同意 2023 年限制性股票激励计划。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划（草案）
摘要公告》（公告编号：2023-056）。
（三）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制性股票激
励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，
建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制。
综上，公司监事会同意公司制定的《2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（四）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司
法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近
证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违
法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在
具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《上市公司股权激励
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票
激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司监事会
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