证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-066
正平路桥建设股份有限公司
第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
（临时）会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达方式向各位董事发出，会议
采用通讯方式于 2023 年 10 月 27 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议
由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议
事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于免去李正光公司副总裁职务的议案》。
鉴于李正光目前无法正常履行副总裁职责，不再适合担任公司副总裁职务，
经公司副董事长、总裁金生辉提议，免去李正光公司副总裁职务。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
二、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》
《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》及《公
司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》。公司全体董事、监
事、高级管理人员对《公司 2023 年第三季度报告》签署了书面确认意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
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