证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-089
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
以通讯表决方式召开第九届董事会第三十五次会议，本次会议通知已
于2023年10月17日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8
人，实际参加会议8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议审议并
通过以下议案：
一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年第三季度报
告》
《公司2023年第三季度报告》于2023年10月28日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
二、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>的
议案》
激励计划和以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的相关工作，公
司总股本合计增加13,499,902股，注册资本合计增加13,499,902元。
鉴于公司总股本、注册资本发生变更，拟将《公司章程》中相应条款
进行调整，具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第一章 总则 第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第三章 股份 第三章 股份
第二十一条 公司的股本总额为 第二十一条 公司的股本总额为
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后
的 公 司 章 程 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司章程》（修订
稿）。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
根据公司2022年第一次临时股东大会及2021年股东大会对董事
会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司“双百行动”综合改革方案（2023-2025）
及任务台账的议案》
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票8票，
弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
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