证券代码:002150 证券简称:通润装备 公告编号:2023-094
江苏通润装备科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次
会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以
电子邮件方式发出,本次董事会应出席会议董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议
由董事长陆川先生主持,公司监事与高级管理人员列席了会议。会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案:
(一)审议通过《2023 年第三季度报告》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。
公司全体董事确认:公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确地反映了公
司的生产经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会审计
委员会审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司
三、备查文件
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会