证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-100
深圳市德明利技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（周五）15︰00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 27 日 9:15-15:00 期
间任意时间。
楼会议室
市公司”）第二届董事会
《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召
开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 66,421,001 股，占上市公司总
股份的 58.6510％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 61,341,059 股，占上市公司总
股份的 54.1653％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,079,942 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 5,079,942 股，占上市公司
总股份的 4.4857％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 5,079,942 股，占上市公司总股份
的 4.4857％。
律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结
果如下：
的议案》
总表决情况：
同意 21,496,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,079,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案关联股东李虎先生为公司董事长，已回避表决，其所持股份 44,924,442
股未计入有效表决权股份总数。
的议案》
总表决情况：
同意 66,421,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,079,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 66,384,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9446％；反
对 36,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0554％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,043,122 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2752％；反对 36,820
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7248％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 66,384,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9446％；反
对 36,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0554％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,043,122 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2752％；反对 36,820
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7248％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 66,384,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9446％；反
对 36,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0554％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,043,122 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2752％；反对 36,820
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7248％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 66,384,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9446％；反
对 36,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0554％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,043,122 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2752％；反对 36,820
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7248％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师沈琦雨、李翼现场见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，其出具的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规
范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资
格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳
市德明利技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
意见书
特此公告。
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