证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-061
海南海药股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）第十一届董事
会第四次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月
人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，
表决通过了如下议案：
一、 审议通过了《 2023 年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《海
南海药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
拟同意变更并聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构和内部控制审计机构，期限一年，年度决算审计费用将在 90 万元（不
含税）基础上，内部控制审计费用在 80 万元（不含税）基础上，结合公司所属
子公司的变动情况予以确定。
本议案经过了公司独立董事及审计委员会审议，同意将本议案提交董事会
审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关
于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
此议案须提交 2023 年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十八日
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