证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-063
上海海得控制系统股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议
于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以
专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公司董事长许泓先生
主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下
议案：
一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告》
《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 会 同 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准
备的议案》
《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
备查文件：
事项的独立意见
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
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