证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2023-032
江苏金迪克生物技术股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三
次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达，并于 2023 年 10 月 27
日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席魏大昌先生主持，应出
席本次会议的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为公司 2023 年第三季度报告及其摘要的编制和审议程序
符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报
告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从
各个方面真实反映出公司 2023 年前三季度的经营成果和财务状况等事项；第三
季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（二）审议通过《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》
经审议，公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及
公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提存货跌价减值准备后，能
够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备决策
程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
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