柏诚股份: 第六届监事会第九次会议决议公告

证券代码：601133      证券简称：柏诚股份        公告编号：2023-040
              柏诚系统科技股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议
于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 24
日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持，会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》
                                     《公
司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
  监事会认为：
  （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》以及公司内部管理制度的有关规定。
  （2）公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，第三季度报告公允地反映了公司 2023 年三季度的财务状况和
经营成果等事项。
  （3）第三季度报告编制过程中，未发现本公司参与第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
  （4）监事会保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚
系统科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  特此公告。
                        柏诚系统科技股份有限公司监事会