安徽芯动联科微系统股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文
件等有关规定，作为安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，本人出席了公司在 2023 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第一次会议
（以下简称“董事会会议”），在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后对相
关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理的独立意见
全体独立董事认为：通过对拟聘任公司总经理候选人的背景、工作经历的了
解，我们认为其具备任职相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业
知识和能力，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发
现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情形；有关审议及决策程序充分、恰当，
符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规则的规定。因此，我们一致同
意聘任公司总经理事项。
二、关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见
全体独立董事认为：通过对拟聘任副总经理、财务总监候选人的背景、工作
经历的了解，我们认为其具备任职相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职
责的专业知识和能力，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情形；有关审议及决策程序充
分、恰当，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规则的规定。因此，
我们一致同意聘任公司副总经理、财务总监事项。
三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
全体独立董事认为：通过对拟聘任董事会秘书候选人的背景、工作经历的了
解，我们认为其具备任职相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业
知识和能力，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发
现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情形；有关审议及决策程序充分、恰当，
符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规则的规定。因此，我们一致同
意聘任公司董事会秘书事项。
四、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
的首次授予日为 2023 年 10 月 26 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及本次激励计划中关于授予
日的相关规定。
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和《公司章程》
中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象
条件，符合本次激励计划中规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予
激励对象的主体资格合法、有效。
情形，本次激励计划首次授予条件已成就。
《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定
对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决，董事会审议和决策程序合法、合
规。
全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人
利益结合在一起，使各方共同关注，推动公司的长远发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
综上所述，本次激励计划规定的首次授予条件已成就，我们一致同意确定
条件的 59 名激励对象授予 267.37 万股限制性股票。
独立董事：吕昕、何斌辉、李尧琦
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