证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2023-043
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
董事会六届二十九次会议决议公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
公司董事会六届二十九次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场加视频接入方式
召开，会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席
董事 18 人，实际出席董事 18 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《上海银行股份有限公司章程》
《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规
定。
本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
一、关于 2023 年第三季度报告的议案
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司在上海证券交易所披露的 2023 年第三季度报告。
二、关于优先股股息发放方案的议案
独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就优先股股息发放方
案发表了独立意见，并一致同意本议案。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意本次优先股股息发放方案：按照上银优 1 票面股息率 4.02%计算，
每股发放现金股息人民币 4.02 元（含税），合计发放股息人民币 8.04 亿元（含
税）。本次股息派发日为 2023 年 12 月 19 日。
三、关于进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案
独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就进一步深化职业经
理人薪酬制度改革实施方案发表了独立意见，并一致同意本议案。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：朱健、施红敏。
四、关于修订《公司章程》及其附件的议案
表决情况：修订《公司章程》，同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《股
东大会议事规则》，同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《董事会议事规则》，
同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会，并由董
事会转授权董事长在公司报请核准《公司章程》及其附件过程中，根据监管机构
提出的修改要求，对《公司章程》及其附件修订案进行必须且适当的相应修改。
详见公司在上海证券交易所披露的关于修订《公司章程》的公告。
五、关于修订《董事会议案管理办法》的议案
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于制订《战略管理办法》的议案
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于修订《反洗钱管理基本规定》的议案
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于审计部总经理任免的议案
表决情况：夏忠平不再担任审计部总经理，同意 18 票，反对 0 票，弃权 0
票；聘任谢珍贵担任审计部总经理，同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于修订《内部审计章程》的议案
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于业务连续性之高可用和灾难恢复专项审计的报告
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还听取了《关于 2023 年 3 季度经营管理情况的报告》
《关于风险数据加
总和风险报告工作进展情况的报告》
《关于全面风险管理专项审计的报告》
《关于
流动性风险管理专项审计的报告》。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
