宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则
宁波迦南智能电气股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事及高级管理人员的产生程序，优化公司董事会以及管理层的组成结构，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波迦南智能电气股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制
定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门委员会。提名委员会对董事
会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交
董事会审议决定。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。
第四条 提名委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、1/2 以上独立董事
或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责召集和主
持委员会工作。委员会主任委员由董事会指定。
当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职
权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名
委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会
主任委员职责。
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第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定不得任职
的情形，不得被无故解除职务。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的
定人数的 2/3 以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第八条 提名委员会会议的召开准备工作由公司董事会秘书协助组织。
第三章 职责权限
第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定以及公司章程
规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 提名委员会对董事会负责，委员会可将相关议案提交至董事会进行
审议。
第四章 决策程序
第十一条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公
司实际情况，拟定公司的董事、高级管理人员的选择标准和程序，形成决议后备
案并提交董事会通过，并遵照实施。
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第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、分公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、
高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，
临时会议由提名委员会委员提议召开。例会、临时会议召开前应分别提前 7 天以
及 3 天时间通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其
他 1 名独立董事委员主持。
如因情形紧急，经全体委员同意，临时会议的通知时间可予以缩短，但上述
通知时间缩短不应影响委员对会议审议议案的知情权。
第十四条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
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（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十五条 提名委员会会议以传真、电子邮件、电话及专人送达等方式通知
各位委员。
采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2 日内未接到
书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
第十六条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每 1 名委员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主
持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十八条 提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席
会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行
职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十九条 提名委员会会议可采取现场会议或通讯会议的会议形式，表决方
式可采取举手表决或投票表决的形式。
第二十条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。
第二十一条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第二十二条 提名委员会会议应当制作会议记录，会议记录应当真实、准确、
完整，充分反映与会人员多所审议事项提出的意见。
出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签字确认。会议
记录作为公司重要档案由董事会秘书妥善保存。保存期限不低于 10 年。
第二十三条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
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第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附则
第二十五条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本细则自公司董事会审议通过之日起实施，修订时亦同。
第二十七条 本细则由公司董事会负责解释。
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二〇二三年十月
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