证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临 2023-063
远东智慧能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议于 2023
年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9
人(蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超)。会
议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事
会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)2023 年第三季度报告
具体内容详见公司于同日披露的《2023 年第三季度报告》。
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果:通过。
(二)关于处理 2023 年前三季度各项资产减值准备的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于处理 2023 年前三季度各项资产减值准备的
公告》。
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果:通过。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二三年十月二十七日