证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-59
成都市兴蓉环境股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年10月
三次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年
席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《2023年第三季度报告》，详见《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于投资、建设、运营成都市第六再生水厂二期
项目的议案》
。
同意公司全资子公司成都市排水有限责任公司根据特许经营权
协议及政府相关要求，投资、建设、运营成都市第六再生水厂二期项
目（以下简称：本项目），包括一座处理能力为5万吨/日的再生水厂
及配套设施，估算总投资约6.57亿元。本项目采用先进的工艺技术与
设计理念，打造行业领域减污降碳协同和智慧管理的“新概念污水处
理厂”。
实施本项目，将增加成都市中心城区的污水处理能力，扩大公司
污水处理规模，并有助于公司探索建设面向未来的低碳化、资源化、
智慧化污水处理基础设施，积累减污降碳协同和智慧管理方面的经验，
提升公司技术竞争力和行业影响力。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于拟注册发行公司债券的议案》
。
公司符合注册发行公司债券的资格条件。同意本次注册发行公司
债券的预案：拟注册发行规模不超过人民币20亿元（可择期以一次或
分期的形式面向专业机构投资者公开发行，发行规模将以中国证监会
批复的额度为准），债券期限为单期债券不超过5年，本次募集资金
将主要用于保障公司项目建设、归还存量融资本息等符合国家法律法
规及政策要求的企业生产经营活动（具体用途以发行前的募集说明书
约定为准）。提请股东大会授权董事会，由董事会进一步授权公司总
经理办公会全权办理本次注册发行公司债券相关事宜。本次注册发行
公司债券的预案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第二
次临时股东大会会议材料》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
鉴于2022年限制性股票激励计划的激励对象中有16人与公司解
除劳动关系，不再具备激励对象资格，公司拟对上述人员已获授但尚
未解除限售的限制性股票合计57万股予以回购注销。因公司已实施完
毕2021年度和2022年度利润分配，根据本激励计划对激励对象离职和
限制性股票价格调整的相关规定，在回购价格扣除每股派息金额后，
激励对象因主动辞职、合同到期且不再续约的，公司按照2.8160元/股
进行回购注销，因组织安排调动与公司解除劳动关系的，公司按照
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并
相应修订〈公司章程〉的议案》
。
鉴于16名激励对象与公司解除劳动关系，同意对其已获授但尚未
解除限售的限制性股票合计57万股予以回购注销。本次限制性股票回
购注销后，公司总股本由2,985,566,321股变更为2,984,996,321股、注
册资本相应变更为2,984,996,321元。同意公司对《公司章程》相关条
款进行修订。本次回购注销限制性股票事项符合法律法规、《上市公
司股权激励管理办法》和公司2022年限制性股票激励计划的相关规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述第四项和第五项议案的具体情况详见公司同日在《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股
（公告编号：2023-
票、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》
六、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
。
同意修订《信息披露管理制度》，并废止原《年报信息披露重大
差错责任追究制度》。《信息披露管理制度》详见同日巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
。
同意修订《董事会秘书工作细则》。《董事会秘书工作细则》详
见同日巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第二
次临时股东大会，现场会议将于2023年11月13日下午14:30召开。具体
情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露
的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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