证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2023-065
华安证券股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 24 日以电子邮
件方式发出第四届董事会第七次会议的通知及文件,本次会议于 10 月 26 日以书
面审议、通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 10 人,实际参加董事 10 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会
议事规则》的相关规定,本次会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
详见公司同日发布的《华安证券股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
(公告编号:2023-067)。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于修订公司治理相关基础制度的议案》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《华安证券 2023 年第三季度报告》;
详见公司同日发布的《华安证券股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司变更会计师事务所的预案》;
详见公司同日发布的《华安证券股份有限公司关于聘任会计师事务所的公
告》(公告编号:2023-069)。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于选举公司董事的议案》;
董事会同意提请股东大会选举党晔先生为公司第四届董事会董事,任期自公
司股东大会审议通过之日起履职,任期至第四届董事会届满之日止。
党晔先生简历:
党晔先生,出生于 1983 年 2 月,大学本科学历。曾任东方国际(集团)有
限公司团委书记、上海纺织集团(非洲)有限公司副总经理(主持工作)、总经
理、党支部书记、东方国际创业股份有限公司党委副书记等职务,现任东方国际
创业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》;
详见公司同日发布的《华安证券股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时
股东大会的通知》(公告编号:2023-068)。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会