依顿电子: 第六届董事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2023-10-27 00:00:00
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                          广东依顿电子科技股份有限公司(2023)
证券代码:603328   证券简称:依顿电子        公告编号:临 2023-042
         广东依顿电子科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  (一)广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  (二)本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达各董
事及其他参会人员。
  (三)本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。
  (四)本次会议应参会董事 8 名,实际参会董事 8 名,其中董事霞晖先生、
兰盈杰先生、袁红女士、独立董事何为先生以通讯方式参会并表决,其余 4 名董
事出席现场会议并表决。
  (五)本次董事会会议由公司董事长张邯先生主持,公司监事和高管人员均
列席了会议。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》
  与会董事认为:公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年第三季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指
定信息披露媒体上披露的《广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报
告》。
                             广东依顿电子科技股份有限公司(2023)
  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  (二)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
  董事会同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度
财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所
的公告》(公告编号:临 2023-043)。
  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及一致同意的独立意见,具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关
于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (三)审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
  与会董事认为:公司第六届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合
《公司法》、
     《公司章程》的规定,同意补选肖娓娓女士为公司第六届董事会非独
立董事。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相
关指定信息披露媒体上披露的《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》
(公告编号:临 2023-044)。
  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及一致同意的独立意见,具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关
于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (四)审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知的议案》
  董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临
时股东大会,会议召开时间为 2023 年 11 月 20 日 14:30,会议通知详见公司同
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的
《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通
知》(公告编号:2023-045)。
  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
                    广东依顿电子科技股份有限公司(2023)
 经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第六次会
议决议》。
 特此公告。
                    广东依顿电子科技股份有限公司
                           董 事 会

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