证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2023-067
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 26
日发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议人数符合《中华人
民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
（1）经审议，公司董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于
员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购
价格不超过30元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），
不超过人民币6,000.00万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案
之日起12个月内。为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，
公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2023-068）。
（2）表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（4）本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
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